dinsdag 12 januari 2016

meldpunt ongebruikelijke transacties

meldpunt ongebruikelijke transacties


Onder het meldpunt ongebruikelijke transacties ofwel MOT verstaan we een overheidsinstelling waar banken en financiële tussenpersonen en instellingen transacties moeten melden die duidelijk afwijken van wat gebruikelijk is, bijvoorbeeld grote sommen contant geld. Waar precies de criteria liggen is in de wet MOT beschreven.




Gebruikte begrippen in meldpunt ongebruikelijke transacties


Onderstaande begrippen die in bovenstaande tekst zijn gebruikt zijn elders op deze site gedefinieerd.


contant geld
  ... is contant geld alleen geschikt om een sigaar aan te steken? contant geld heeft zo zijn charmes natuurlijk het is kwetsbaar...Lees meer
geld
  ... het ons maar al te bekende geld is in feite een geformaliseerde vorm van koopkracht of van vermogen...Lees meer